顺利办信息服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  • 日期:11-23
  • 点击:(1739)


K图 000606_0

证券代码:证券缩写:顺利银行公告编号。2019-055

顺利板信息服务有限公司

2019年第二次股东特别大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特殊提示:

1。本次股东大会未否决任何提案

2。本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

I .会议召集和出席

1。会议召集

(1)会议时间

现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午

在线投票时间:深圳证券交易所交易系统在线投票时间:2019年9月17日:上午9:30-11:30,下午1:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2019年9月16日至2019年9月17日之间的任何时间

(2)召集地点:北京市海淀区黑泉路8号宝胜广场C座1楼公司会议室

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式

(4)召集人:2019年8月29日第八届董事会第三次会议批准的公司董事会

《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

(5)主持人:彭聪主席

(6)会议召开的合法性和合规性:本次股东大会由董事会提出,股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

2。出席会议人数

(1)全体出席人数

出席股东大会现场会议及网上投票的股东及股东授权代表(以下统称股东)合计15人,代表311,503,110股,占公司765,799,353股有表决权股份的40.6769%

(2)出席现场会议的股东和网上投票的股东

出席现场会议的股东和授权任命9名代表的股东,代表311,263,910股,占公司765,799,353股有表决权股份的40.6456%

六名股东在线投票,代表239,200股,占公司765,799,353股有表决权股份的0.0312%

(3)公司董事、监事、高级管理人员和律师出席

公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议 公司聘请北京中伦律师事务所律师李李杰、许慎出席会议并出具法律意见。

二。提案的审议和表决

投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。具体投票结果如下:

《关于子公司吸收合并的议案》被审议通过

投票总数:311,473,910股,占出席会议股东总数的99.9906%;反对29,200股,占出席会议全体股东的0.0094%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东的一般投票情况:同意211,000股,占出席会议的少数股东所持股份的87.8435%;反对29,200股,占出席会议的少数股东所持股份的12.1565%;弃权0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3。律师见证

1。律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2。律师姓名:李李杰和许慎

3。结论意见:本次股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》等法律法规和等规定。会议与会者和召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

4。供参考的文档

1。与会董事和记录员签署并确认的本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2。法律意见

特此宣布

李顺信息服务有限公司

董事会

2010年9月18日

-